НОВОСТИ
Half-Life
Sven Co-op
Half-Life 2
В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 
-
<h1></h1>
В условиях повышенной конкуренции и ужесточения регуляторных предписаний, предпринимателям важно сократить риски при подборе партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать последовательные и безопасные деловые решения: сервис предоставляет комплексную проверку контрагентов и компаний, делая бизнес-среду надежнее и прозрачнее. В перечне предоставляемых услуг kyc aml и прочие для устойчивой и безопасности вашей работы!
<h2>Для кого необходимы услуги Deanon</h2>
Deanon выполняет большой спектр проверок, среди которых проверка документации и правдивости информации, KYC/AML-проверка клиентов, проверка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка общедоступных источников, аудит репутации юрлица и человека. А это означает, обращение к признанным профессионалам может понадобиться широкому кругу участников рынка:
<ul type=»circle»>- Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми поставщиками или подрядчиками небольшие фирмы чаще всего не располагают собственной службой безопасности – Deanon помогает закрыть такую потребность, обеспечивая быстрый и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
- Крупным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при поисках подрядных организаций требуется формализованная проверка по внутреннему регламенту и нормам законодательства – Deanon обеспечивает набор документов и аналитику, соответствующую требованиям комплаенса.
- Финансовым и инвестиционным структурам. Перед финансированием проекта, открытием счета и заключением сделки банкам и инвесторам необходимо подтвердить благонадежность клиента – проверки KYC/AML и углубленный Due Diligence дают возможность структурировать риски и соответствовать стандартам надзорных органов.
- Юридическим и консалтинговым фирмам. Юристы и консультанты систематически сталкиваются с потребностью собрать досье на контрагента для сопровождения сделок либо судебного спора – Deanon сможет предоставить упорядоченные данные и источники, которые можно использовать как основу для правовой позиции.
- Отделам закупок и снабжения. При выборе поставщиков важно удостовериться в их объективной способности исполнить обязательства – аудит репутации, истории исполнения контрактов, аффилированности и материальной устойчивости сокращает риск срывов поставок и мошенничества.
<h2>Какого рода задачи позволяет решить оценка контрагентов</h2>
Собственная база и доступ к официальным источникам, которые имеются в распоряжении компании позволяют получить не просто выписку из реестра, а полноценную историю компании и реальные сведения на момент запроса, при этом клиент хорошо понимает, на каких именно источниках основываются выводы, получая отчеты с понятной аргументацией. В зависимости от целей (тендер, кредит, сотрудничество, сделка) составляется персонализированный комплекс проверок, чтобы не переплачивать за ненужное и получить именно такие сведения, которые потребовались для принятия решения. И заметим, что команда профессионалов обеспечивает сопровождение на каждом из этапов (от первой оценки до углубленного анализа сложных структур, и закрывает сразу несколько типов рисков:
<ul type=»circle»>- Юридические риски. Верификация документов и регистрационных сведений дает возможность удостовериться, что компания на самом деле существует, не находится на этапе ликвидации или банкротства, а подписанты имеют право действовать от ее имени.
- Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансового обеспечения помогает оценить платежеспособность контрагентов и вероятности неисполнения обязательств.
- Репутационные риски. Аудит репутации и проверка общедоступных источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, споры в судах, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и остальные маркеры неблагонадежности.
- Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают отвечать требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренней политике компаний.
- Риски аффилированности. Установление бенефициаров и скрытых связей позволяет не допустить конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.
Компания Deanon – это надежный партнер, работающий для уменьшения рисков и роста прозрачности деловых отношений. Благодаря профессиональной экспертизе и внимательному подходу компания помогает бизнесу принимать обдуманные решения, выстраивать долгосрочные и безопасные партнерства.
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
