<h1></h1>

Новый компаньон поначалу может производить благоприятное впечатление. Но перед подписанием договора всё равно следует выяснить, кто стоит за компанией и кто значится её конечным бенефициаром. Рассматриваем документы, владельцев, судебную историю, долги и связи между компаниями. Данные сводим в единый документ, чтобы клиент мог быстро проанализировать возможные риски. Клиент присылает название компании, ИНН или ФИО, а мы готовим отчёт с итоговыми результатами проверки. Если вашей целью является проверка документов то переходите по представленной ссылке и узнавайте о возможностях и предложениях.

Проверка может стартовать со стандартного анализа юрлица, а при необходимости переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Ключевые выводы подкрепляем конкретными ссылками на источники. При потребности каждый клиент может сам их перепроверить. Задействуем официальные реестры, открытые базы и прочие источники, где можно верифицировать полученные данные.

За весь период деятельности мы провели более 3400 проверок. Были срочные запросы по персональному контрагенту и полномасштабные проверки (due diligence) перед масштабными операциями.
<h2>Что проверяем</h2>

• Проверка документов и сведений. Сверяем показатели, которые предоставляет компания, с информацией из легальных реестров.
• KYC и AML-проверка клиентов. Проверяем клиента, источники финансовых средств и возможные ограничения, которые могут отразиться на сотрудничестве. Для банковских структур и финтеха AML и KYC давно выступают нормой. Но при значительной операции такая проверка необходима не только финтех-компаниям и банкам.
• Анализ деловой репутации компании или человека. Изучаем отраслевые площадки, публикации, судебные материалы и отзывы. Отрицательное упоминание само по себе ещё ничего не говорит. Смотрим, кто его написал, из-за чего начался конфликт и каким образом он разрешился.
• Анализ открытых источников (OSINT-анализ), а также работа с доступными источниками. Сверяем информацию из разных источников, а также находим взаимосвязи между организациями, руководителями и владельцами. К примеру, проверяем, не связаны ли несколько компаний едиными руководителями, адресами либо собственниками.
• Комплексная проверка (Due diligence) бизнеса. Глубокая проверка перед сделкой, инвестицией либо покупкой фирмы: юридическая хронология, финансовые показатели, взаимосвязи владельцев и прочие факторы, способные оказать влияние на итоговое решение о транзакции. Непосредственно перед договором в размере 8 млн рублей покупатель принял решение проверить контрагента. В результате нашли два юридических спора и связь организации с ранее закрытым должником. Заказчик принял решение отказаться от транзакции.
• Аудит организаций и контрагентов. Экспресс-проверка подходит, когда требуется срочно определить нового контрагента, снабженца либо исполнителя до момента заключения договорных документов. В отчёте демонстрируем данные ЕГРИП и ЕГРЮЛ, состояние компании, учредителей, а также руководство, суды за ближайшие три года, исполнительные производства и обязательства по налогам.

<h2>Как заказать проверку</h2>

Обращение принимается на веб-сайте или в мессенджере Телеграм @infoonlinex. Менеджер связывается с клиентом в течение 60 минут, проговорит требование и предложит оптимальный формат услуги. После заключения договора отчет как правило готовится в течение суток. Данные берём только из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитража, ФНС, ФССП и других публичных реестров. Незаконно купленные базы и персональные данные не задействуем.

Незамедлительная проверка — стоимость от 3 000 рублей; комплексная проверка — от 15 тыс. руб.; наблюдение за контрагентами — от 25 тыс. руб. в месяц. Пользователь будет получать оповещение, сразу как только в публичных источниках возникают данные о новых исках, банкротстве или смене топ-менеджмента. Работаем по контракту, заключаем соглашение о конфиденциальности (NDA) и фиксируем журнал каждого обращения.

Опишите задачу — скажем, какой формат проверки лучше подойдет и сколько он будет стоить. Предварительная консультация без оплаты.